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查看PDF原文公告日期：2022-12-13
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2022-094丽珠医药集团股份有限公司关于与控股股东健康元共同设立合资公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述2022 年 11 月 28 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）召开了第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于与控股股东健康元共同投资暨关联交易的议案》，公司与健康元拟共同投资设立合伙企业。现经双方审慎考虑并充分论证，决定不再设立合伙企业，变更为共同投资设立合资公司，丽珠集团与健康元分别以现金出资人民币60,000.00万元及40,000.00万元。截止至本公告披露日，健康元直接、间接持有和控制公司的股权比例为44.77%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，健康元为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易金额为人民币 60,000.00 万元，约占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,300,376.36 万元）的 4.61%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条及第 6.3.20 条的规定，公司与健康元连续十二个月内发生的关联交易累计超过公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产 5%，因此，上述关联交易需要提交公司股东大会审议。公司已于 2022 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于与控股股东健康元共同设立合资公司暨关联交易的议案》，本议案涉及变更公司第十届董事会第四十次会议审议通过的决议（即《关于与控股股东健康元共同投资暨关联交易的议案》），审议本议案时，关联董事朱保国先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决，上述议案经参会的非关联董事审议并一致通过（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。公司独立董事对本次关联交易作了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重二、关联方的基本情况1、关联方基本情况健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司，实际控制人为朱保国先生。注册地：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦注册资本：190,535.7843 万人民币法定代表人：朱保国统一社会信用代码：91440300618874367T公司经营范围：一般经营项目是：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）；第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、有关健康元的历史沿革、主要业务及最近三年的发展状况详见健康元披露的年度报告，其最近一期主要财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 3,471,369.54 万元，归属于母公司净资产 1,290,049.22 万元。2022 年 1-9月，主营业务收入 1,301,196.67 万元，归属于母公司股东净利润 112,656.19 万元。3、健康元直接、间接持有和控制公司的股权比例为 44.77%，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，健康元为本公司关联法人。4、健康元不是失信被执行人。三、关联交易标的的基本情况丽珠集团和健康元拟共同投资设立一家有限责任公司（最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。有限责任公司注册资本为 100,000.00 万元人民币，丽珠集团拟出资 60,000.00 万元人民币，占比 60%，健康元拟出资……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000513股吧 http://000513.h0.cn
公司名称：丽珠集团
股票代码：sz000513
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：广东
公司全称：丽珠医药集团股份有限公司
英文名称：Livzon Pharmaceutical Group Inc.
公司简介：丽珠集团公司是集医药研发、生产、销售为一体的综合性企业集团，全国医药行业首家A、B股上市的公司。公司建立了覆盖国内市场的营销网络，与商业主渠道和数千家医院建立了稳定、良好的业务关系；随着质量体系的持续完善和提高，随着销售的快速增长，随着产能的不断扩...
注册资本：9.4亿
法人代表：朱保国
总 经 理：唐阳刚
董 秘：杨亮
公司网址：www.livzon.com.cn
